东方蓝天钛金科技有限公司7.66%股权
· 2023-08-28
| 项目名称 | 东方蓝天钛金科技有限公司7.66%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000510 |
|---|
| 转让底价 | 7747.7万元 | 披露公告期 | 20个工作日 |
|---|
| 信息披露起始日期 | 2023-08-28 | 披露结束日期 | 2023-09-22 |
|---|
| 所在地区 | 烟台市 | 所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
|---|
| 委托会员 | 机构名称：- | 联系人：- / 联系电话：- |
|---|
| 交易机构 | 项目负责人：- / 联系电话：- | 部门负责人：- / 联系电话：- |
|---|
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 东方蓝天钛金科技有限公司 |
|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | |
|---|
| 法定代表人 | | 注册资本（万元） | 47889.969971万元(人民币) |
|---|
| 经济类型 | | 企业类型 | 有限责任公司 |
|---|
| 所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 经营规模 | 大型 |
|---|
| 统一社会信用代码 | 9137060056253491X4 |
|---|
| 经营范围 | 钛合金及其它材料紧固件（标准件和非标准件）、结构件的科研、生产、技术服务；金属、非金属材料及产品的检测、试验；钛合金及其它金属、非金属原材料的批发零售；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）； 软件服务；软件开发、咨询；生产加工计算机软硬件；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|---|
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 |
|---|
| 是否涉及职工安置 | | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 |
|---|
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例（%） |
|---|
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 35 |
| 中国东方红卫星股份有限公司 | 20.05 |
| 烟台蓝天新能源发展有限公司 | 13.36 |
| 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙） | 12 |
| 商飞资本有限公司 | 7.84 |
| 中国空间技术研究院 | 7.66 |
| 天津银科瑞思企业管理合伙企业（有限合伙） | 4.09 |
| 主要财务指标（单位：万元） |
|---|
| 2022年度审计报告数据 |
|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|
| 27880.22 | 4216.78 | 4013.64 |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
|---|
| 111135.49 | 33367.02 | 77768.46 |
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
|---|
| 2023年07月31日财务报表 |
|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|
| 8039.51 | -1004.88 | -688.04 |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
|---|
| 95088.6 | 21875.97 | 73212.63 |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 中国空间技术研究院 |
|---|
| 注册地（住所） | |
|---|
| 经济类型 | 国有事业单位，国有社团等 | 经营规模 | 大型 |
|---|
| 所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 统一社会信用代码 | 12100000400014049H |
|---|
| 拟转让产股权比例 | 7.66% | 持有产股权比例 | 7.66% |
|---|
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 |
|---|
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国航天科技集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110000100014071Q |
|---|
| 转让方决策文件类型 | 其他 |
|---|
| 批准单位名称 | 中国航天科技集团有限公司 |
|---|
| 批准日期 | 2023-08-21 | 批准单位决议文件类型 | 其他 |
|---|
| 决议文件名称 | 转发财政部关于同意中国空间技术研究院公开转让东方蓝天钛金科技有限公司股权的通知 |
|---|
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 7747.7万元 | 价款支付方式 | |
|---|
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内，交纳2324万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。
2. 挂牌期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：①挂牌期满，若只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；②挂牌期满，若产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
3.若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的非原股东意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；（6）意向受让方未履行书面承诺事项的。
4.意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括但不限于审计报告、资产评估报告等文件的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款；（2）同意在北交所出具产权交易凭证后自行办理工商变更，转让方给予必要配合；（3）若出现与转让相关的其他条件第3条所述的任何一种情况时，同意转让方全额扣除其交纳的交易保证金作为对转让方的补偿；（4）在被确定为受让方之次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户；（5）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。
5.本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对标的公司的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。
3、意向受让方应具有良好的商业信用。
4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |
|---|
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额（万元） | 请参考来源网站 |
|---|
| 交纳时间 | |
|---|
4、信息披露
| 信息披露公告期 | 20个工作日 |
|---|
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | - |
|---|
5、竞价方式
文章推荐：
中铁十一局集团有限公司西成铁路xctj2项目经理部隧道沉降缝填缝材料询价采购
山西保利合盛煤业有限公司红砖、水洗沙石子询价采购
山西保利合盛煤业有限公司加气块询价采购
【第三工程局有限公司】拜城项目零星钢材采购项目
